CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL AHORA EN TELEGRAM
SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL Y RECIBÍ LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
x
Cargando fecha...
Buscador de notas
Noticias totales 14
- Se realizó una audiencia preliminar a un juicio oral contra Esteban Pérez Corradi en una causa por lavado de activos
- Fue el pasado martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Se trata de la audiencia preliminar según la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/07/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un imputado en una causa por medicamentos adulterados
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Está imputado por poner en circulación medicamentos adulterados y por estafas contra el APE. Se trata de una causa conexa al caso por “la mafia de medicamentos”
- Fecha: 08/02/2018
- Casación Federal rechazó planteo de un imputado en causa por lavado de dinero por medio de aportes a la campaña electoral del 2007 de Cristina Kirchner
- La Sala I desetimó una queja de Hernán Diez. Se investigan aportes de personas y empresas vinculadas a droguerías a la campaña presidencial del 2007 del Frente para la Victoria, bajo la hipótesis de que se trataría de bienes procedentes de delitos
- Fecha: 28/10/2016
- La Cámara Federal confirmó procesamientos de exfuncionarios y empresarios en la causa por lavado de dinero por medio de aportes a la campaña electoral del 2007 de Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Entre otras medidas, ratificó los procesamientos de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo, Gabriel Brito y Carlos Torres, revocó el sobreseimiento de Hernán Diez y dispuso la falta de mérito de Solange Bellone
- Fecha: 11/08/2016
- “Mafia de los medicamentos”: Casación Federal no hizo lugar a un pedido de Juan José Zanola de sustitución de caución
- Lo resolvió la Sala I. La Cámara ratificó una decisión del tribunal oral que no había aceptado la sustitución de una caución de 700.000 pesos por un inmueble de propiedad de su fiador
- Fecha: 06/07/2016
- El juez Lijo procesó a exfuncionarios y empresarios en la causa por lavado de dinero por medio de aportes a la campaña electoral del 2007 de Cristina Fernández de Kirchner
- Alcanza a Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo, Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone. Para el juez, se puso en circulación dinero de origen ilícito a los fines de disimular su fuente real y obtener su apariencia de licitud
- Fecha: 23/06/2016
- Medicamentos falsos: rechazan la excarcelación del hijo de un ex gerenciador del PAMI
- Se trata de Diego Romano, hijo de Rubén Darío Romano, titular de la droguería Romala y ex funcionario de aquella obra social. La medida fue dispuesta por el juez Oyarbide, en el marco de la causa por el tráfico de medicamentos adulterados
- Fecha: 14/03/2011
- Elevan a Casación planteo de Juan José Zanola por su excarcelación
- La Sala II de la Cámara Federal porteña concedió un recurso presentado por el titular de la Asociación Bancaria contra el rechazo a su liberación. Lo mismo resolvió el tribunal con respecto a los planteos de Paula Aballay y Susana Fionna
- Fecha: 05/03/2011
- El juez Norberto Oyarbide indagó a ex gerenciador del PAMI
- Se trata de Rubén Darío Romano, titular de la droguería Romala, que proveía medicamentos a obras sociales. Había sido detenido el pasado miércoles y está acusado por el delito de defraudación a la administración pública
- Fecha: 04/03/2011
- Medicamentos falsos: detuvieron a un ex gerenciador del PAMI
- Lo ordenó el juez federal Norberto Oyarbide. Se trata de Rubén Darío Romano, titular de la droguería Romala, que proveía medicamentos a obras sociales. Está acusado por defraudación a la administración pública
- Fecha: 02/03/2011
- Medicamentos adulterados: conceden planteo a empresario farmacéutico por su excarcelación
- La Cámara Federal porteña hizo lugar a un recurso de casación presentado por Rosendo Luis Torrent, para que el máximo tribunal penal revise el fallo que denegó su liberación. Está acusado en el marco de la causa conocida como “mafia de los medicamentos”
- Fecha: 01/03/2011
- Rechazan planteo de Zanola para apartar a jueces de la Cámara Federal
- El titular de la Asociación Bancaria había recusado a los integrantes de la Sala II. Según el tribunal, en la presentación no se precisa cuál es la actuación que se cuestiona, por lo que el planteo sólo busca dilatar el avance de la investigación
- Fecha: 26/02/2011
Noticias totales 14